美媒:幣安創始人趙長鵬承認洗錢,認罰43億美元

admin 發布於:2023-11-24

  [環球時報記者 倪浩 甄翔]一個龐大的加密貨幣帝國正在搖搖欲墜。美國CNBC網站21日報道稱,全球最大加密貨幣交易所幣安的創始人兼首席執行官(CEO)——加拿大籍華人趙長鵬與美國司法部達成認罪協議。根據美國司法部的說法,趙長鵬涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。趙長鵬還在社交媒體平台上表示辭去幣安首席執行官職務。據新加坡《聯合早報》報道,幣安全球區域市場負責人、前新加坡金管局和新交所高管鄧偉政接任幣安CEO一職。

  根據認罪協議,幣安平台將繳納43億美元的罰款。美國司法部長梅裏克·加蘭在21日的記者會上表示,這是美國司法部有史以來收繳的最大罰款之一。報道還稱,美國司法部還建議對趙長鵬本人處以5000萬美元的罰款。目前幣安還面臨美國證券交易委員會的訴訟,這意味着該平台後續還可能再喫高昂罰單。

  幣安由趙長鵬於2017年成立後,迅速躥升爲全球規模最大的加密貨幣交易平台。2018年美國《福布斯》雜志將趙長鵬稱作“全球加密貨幣首富”。但自去年大型加密貨幣交易所FTX崩盤以來,“幣圈”一些重要人物和機構風波不斷,監管部門頻頻出手。本月初,此前被捕的FTX創始人薩姆·班克曼-弗裏德被法庭判定欺詐罪名成立,後續或面臨數十年的徒刑。《紐約時報》報道稱,根據美國曼哈頓聯邦法院陪審團作出的裁決,薩姆·班克曼-弗裏德犯有7項聯邦欺詐和共謀罪。此外,Coinbase和Kraken這兩個加密貨幣交易平台也面臨美國證券交易委員會的訴訟。美國司法部官員21日警告說,政府一直密切關注加密貨幣交易的合規性問題。

  中國人民大學國際貨幣研究所研究員曲強22日對《環球時報》記者分析稱,貨幣是國家主權的象徵之一,任何國家都不允許個人或者組織在沒有授權的情況下發行貨幣,包括虛擬數字貨幣。一些私營加密貨幣或演變爲國家監管下的金融產品,或淪爲非法存在。幣安在美國的遭遇表明了一個趨勢——未來的加密貨幣只有走國家發行、國家監督、國家管理這一條路,才能以合法、合理的身份出現。

2024/02/21 - 外匯經紀商評分